As três operações deflagradas nesta quinta-feira (28) pela Polícia Federal, Ministério Público de São Paulo e Receita Federal contra esquemas de lavagem de dinheiro e fraudes no setor de combustíveis resultaram em mais de 400 mandados judiciais cumpridos em pelo menos oito estados. As medidas incluíram 14 prisões, centenas de buscas e apreensões, além do bloqueio e sequestro de bens e valores que somam mais de R$ 3,2 bilhões.
Segundo as investigações, os grupos criminosos movimentaram de forma ilícita cerca de R$ 140 bilhões, utilizando estruturas complexas que envolviam fundos de investimento, fintechs e redes de postos de combustíveis para ocultar patrimônio. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, classificou a ação como “a maior da história contra o crime organizado”, destacando que a operação é resultado da integração entre órgãos federais e estaduais e reforça a importância da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) da Segurança Pública, em tramitação no Congresso.
“Hoje atacamos o crime organizado em sua atuação no mercado legal, desarticulando estruturas criminosas infiltradas no setor de combustíveis e no sistema financeiro”, afirmou Lewandowski.
Três frentes de investigação
As ações simultâneas foram batizadas de Quasar e Tank, pela Polícia Federal, e Carbono Oculto, pelo Ministério Público de São Paulo, todas com apoio da Receita Federal. O diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, explicou que a sincronização das operações evitou prejuízos às investigações.
No âmbito da PF, os resultados incluem a apreensão de 141 veículos, o sequestro de outros 1,5 mil, a retenção de 192 imóveis, duas embarcações, além do bloqueio de 21 fundos de investimento, atingindo 41 pessoas físicas e 255 jurídicas. Só nessas medidas, mais de R$ 1 bilhão foi congelado.
A operação Carbono Oculto, focada em fraudes fiscais, revelou que o crime organizado controlava parte expressiva da cadeia de combustíveis, da importação ao consumidor final, movimentando R$ 52 bilhões. Segundo a Receita Federal, mil postos de combustíveis em mais de dez estados eram usados como instrumentos do esquema, além de uma fintech que operava como “banco paralelo do crime”.
A subsecretária de fiscalização da Receita, Andrea Chaves, alertou para a gravidade da infiltração criminosa.
“Percebemos uma invasão do crime organizado na economia real e no mercado financeiro. Isso compromete a concorrência e torna cada vez mais difícil distinguir o que é legítimo do que é ilícito.”
Impacto econômico e institucional
O esquema atingia não apenas o sistema tributário, com fraudes e sonegação em larga escala, mas também distorcia a competitividade do setor de combustíveis. Autoridades destacaram que a blindagem patrimonial envolvia mecanismos semelhantes ao uso de sócios ocultos em paraísos fiscais, dificultando a responsabilização direta dos envolvidos.
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participou do anúncio e reforçou a importância da integração entre órgãos de controle para preservar a arrecadação e proteger o ambiente de negócios.
Com a operação, o governo pretende sinalizar endurecimento contra o crime organizado e maior coordenação entre segurança pública e sistema financeiro. A expectativa é de que os desdobramentos cheguem também ao Congresso, no debate da PEC da Segurança Pública, vista como instrumento para consolidar as bases legais dessas ações conjuntas.
Com informações da EBC
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